Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022
В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Наводничий Виталий Маркович
2. Белоусов Павел Алексадрович
3. Полещук Андрей Фёдорович
4. Семененко Иван Васильевич
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.
По вопросу повестки дня №2:Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 1304 тыс. руб., следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 1239 тыс. руб. на выплату дивидендов.
- оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 65 тыс. руб.
- распределить прибыль прошлых лет в размере 4687 тыс. руб., направив ее на выплату дивидендов.
По вопросу повестки дня №3:О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме
5 926 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 89 руб. 77 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 89 руб. 00 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день
с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш» №11 от 02 июня 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г.
3. Подпись
3.1. главный юрисконсульт (Доверенность)
Любовь Владимировна Вахрушина
3.2. Дата 02.06.2023г.